X-Leasing GmbH in München ist klimaneutral
Porsche 911 991 gts Cabrio 2015 Sommer 2281

Lexikon: Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Das Geldwäschegesetz, kurz GwG, heißt eigentlich "Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten". In dem Gesetz wird geregelt welche Personen verpflichtet sind besondere Vorkehrungen zur Bekämpfung der Geldwäsche vorzunehmen. Hierzu gehört z.B. die Aufzeichnung von Einzahlungen ab 15.000 Euro, inklusive der Identifizierung des Einzahlenden. Für Kreditinstitute und manch andere Unternehmenszweige gilt zudem die Pflicht bei Verdacht auf Geldwäsche eine Verdachtsanzeige zu stellen.

Leasinggesellschaften werden seit 2008 als Finanzdienstleistungsinstitute geführt und müssen folglich die Identifizierungspflichten für Kreditinstitute einhalten. Das bedeutet, dass der Leasingnehmer (bei natürlichen Personen, Einzelunternehmern, etc.) bzw. der wirtschaftlich Berechtigte des Leasingvertrags (bei Kapitalgesellschaften) in regelmäßigen Abständen identifiziert werden Muss.

Dies kann durch die persönliche Identifizierung des Leasingnehmers vor Ort durch Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments, diverse Dienstleister zur Identifizierung (wie PostID, WebID) bzw. bei Kapitalgesellschaften durch den Abgleich mit Datenbanken geschehen.
X-Leasing durchsuchen
Liste aller Kundenmeinungen
Liste der Kundenmeinungen zum Angebot der X-Leasing. Besser könnten wir Ihnen nicht erklären, wie wir etwas tun.
Kundenmeinung: Willi Blam
[...] wir hatten jede Menge Spaß und sind immer noch mega geflasht von den atemberaubenden Fahrten, war megahammer geil!!
Kundenmeinung: Maria Dimulatu
Die Beratung, derr Verkauf und der Vertragsabschluss waren HERVORRAGEND!
Kundenmeinung: Renate Friedrich
Sehr professioneller und angenehmer Service beim Gebrauchtwagenleasing. Ausgezeichnete Beratung durch Herrn Kloss.
Kundenmeinung: Günter Sterlike
Besten Dank für die schon langjährige Unterstützung beim Leasing unserer Firmenfahrzeuge. Die reibungslose Abwicklung des Oldtimerleasings ist natürlich auch zu erwähnen. Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!